ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 

100% udziałów w Spółce "Inwestycje Miejskie Sp. z o.o." posiada Gmina Płock reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Płocka        

RADA NADZORCZA

 Stanisław Kwiatkowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Sylwester Ziemkiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 Wiktor Kotiuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

 Radosław Rybicki - Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata

ZARZĄD 

Daniel Kaźmierczyk - Prezes Zarządu

Marcin Lachowski - Wiceprezes Zarządu

Kompetencje Rady Nadzorczej     

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
• ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
• ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
• składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny  wymienionej w § 18 ust.1 pkt. 1,2,3 aktu założycielskiego,
• składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
• zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
• opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
• zawieszanie w czynnościach - z ważnych powodów - członków Zarządu,
• zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,
• kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
• zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
• delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu bądź niemożności działania Zarządu z innych powodów,
• rozpatrywania spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
• opiniowanie kwartalnego sprawozdania z działalności spółki,
• wybór biegłego rewidenta  do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
• opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,
• zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółki,
• reprezentowanie spółki w umowach między spółką a członkami Zarządu oraz sporach członka Zarządu ze spółką,
• zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami w tym zakresie.          

2. Do kompetencji rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

• udzielenie przez spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
• wystawianie weksli,
• nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy, z wyłączeniem zbycia lub nabycia składników majątku trwałego w trybie przetargu,
• zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 5.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
• udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
• zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 150.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
• wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 150.000,00 EURO w złotych - obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy, z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do kompetencji Zarządu należą:

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub Aktu Założycielskiego do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd podejmuje uchwały w prawach dotyczących:

• sprawozdań, wniosków i spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
• rocznych i wieloletnich planów działania i rozwoju Spółki,
• stanowienia wewnętrznych aktów normatywnych regulujących pracę Spółki,
• ustanawiania Prokurentów i udzielania pełnomocnictw,
• ustalania projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
• zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalania porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
• ustalania projektu Regulaminu Zarządu,
• innych istotnych spraw dotyczących działania Spółki.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego 26 lutego 2021, godzina 13:36

---